protokół z posiedzenia zarządu wzór

5. Prof. dr hab. Józef Tworkowski – wiceprezes, I zastępca prezesa. Kompleksowa współpraca z wydziałami (1/3 Uniwersytetu). 6. Mgr inż. Jan Skamarski – sekretarz. Współdziałanie z agendami Stowarzyszenia, prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 7. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące elementy: 1) oznaczenie miejsca i terminu składania ofert (w przypadku protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji); 2) czas trwania posiedzenia Komisji; 3) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem obecnych i nieobecnych członków 2. Protokół Zarządu, zarówno z posiedzenia jak i głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządza osoba wskazana przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca zgodnie z §5 ust. 3. 3. Protokół powinien zawierać: a) numer kolejny protokołu, Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie obecności. Posiedzenie Zarządu DEF sp. z o.o. zs. w Płocku, zwołane na 08.12.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie DEF sp. z o.o. w Płocku przy ul. Zasady podejmowania uchwał przez zarząd spółki z o.o. Kodeks spółek handlowych wprowadza dwie ważne zasady podejmowania uchwał przez zarząd spółki z o.o.. Po pierwsze, aby uchwały zarządu były ważnie podjęte wszyscy członkowie zarządu muszą być prawidłowo zawiadomieni o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia Message Accrocheur Pour Site De Rencontre. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP sprawy federacji, komunikat 22 października 2020 Warszawa, dnia r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP W dniu 10 września 2020 r. w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych), odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Zarządu Federacji (Czarnecki, Budzyński, Kwiecień, Grzegorczyk, Gołaszewska, Góran, Grobelny, Jaros, Kalski, Kasiński, Kazula, Meszyński, Miksiewicz, Pokrowski, Pyrcak, Szreder oraz Józef Flis, upoważniony przedstawiciel Klubu Generałów WP, przyjęty w skład ZF podczas posiedzenia). Lista obecności - Załącznik nr 1. W obradach uczestniczyli: Roland Dubowski Prezes Zarządu SSKIIWŚ oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej FSSM RP – przewodniczący kol. Zdzisław Pietryka oraz jej członek kol. Adam Spychalski. Obradom przewodniczył Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji protokołowała Skarbnik Federacji Ewa Grzegorczyk. Propozycja została zaakceptowana. Po weryfikacji „list obecności” przewodniczący obrad stwierdził, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali jest kworum (16 na 24 członków Zarządu Federacji). Uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd Federacji będą prawomocne. Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad zaproponował, aby sprawy zaproponowane do omówienia podczas posiedzenia („zawieszenie działalności SEiRP”, „przygotowanie Nadzwyczajnego Kongresu FSSM RP”, „rozwiązania do przyjęcia działalności gospodarczej”, „uchwała o pożyczce dla Federacji”, „powołanie Komisji ds. OPP”) uzupełnić o sprawy zgłoszone („dokooptowanie do Zarządu Federacji przedstawiciela Klubu Generałów WP”, „informacja o stanie finansów Federacji” oraz „informacja o zgromadzeniu w Cieszynie”). Zaproponował również, aby sprawy organizacyjne procedować w pierwszej kolejności. Marian Kasiński zgłosił wniosek, aby porządku obrad nie zmieniać, a sprawy wniesione dołączyć jako punkty 6, 7 i 8 porządku obrad. Za wnioskiem: – 1 głos, przeciw – 8 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek odrzucony. Przewodniczący obrad zaproponował porządek obrad w następującej kolejności: 1. „dokooptowanie do Zarządu Federacji przedstawiciela Klubu Generałów WP”, 2. „informacja o stanie finansów Federacji”, 3. „informacja o zgromadzeniu w Cieszynie”. 4. „uchwała o pożyczce dla Federacji”, 5. „zawieszenie działalności SEiRP”, 6. „powołanie Komisji ds. OPP”, 7. „przygotowanie Nadzwyczajnego Kongresu FSSM RP”. 8. „rozwiązania do przyjęcia działalności gospodarczej” Za wnioskiem o przyjęcie zmodyfikowanego porządku obrad głosowało: za – 14 głosów, przeciw - 1 głos. Przyjęty porządek obrad – Załącznik nr 2. Tematy posiedzenia Ad. 1 – Wiceprzewodniczący Federacji Henryk Budzyński zapoznał uczestników posiedzenia z Uchwałą Nr 15/2020 z r Klubu Generałów WP, którą organizacja ta deleguje gen. broni w st. spocz. Józefa Flisa w skład Zarządu Federacji. W sprawie głos zabrał Henryk Grobelny, który poparł wniosek Klubu Generałów WP jako trafny. Zna gen. Józefa Flisa z okresu swojej pracy w strukturach MON jako bardzo dobrego dowódcę, zdecydowanego w podejmowaniu działań. Jego udział w pracach Federacji będzie wsparciem dla Naszych działań. Wniosek Klubu Generałów WP został poddany przez przewodniczącego obrad pod glosowanie. Zarząd Federacji glosami: za - 15, przeciw- 0 , wstrzymujących się – 0, powołał kol. Józefa Flisa w skład Zarządu Federacji. Uchwała nr 3/III/2020 – załącznik nr 3. Ad. 2 – Ewa Grzegorczyk – Skarbnik Federacji przedstawiła informację o bieżących finansach Federacji. Oceniając sytuacje globalnie wydaje się, że finanse Federacji są nie zagrożone. W chwili obecnej dysponujemy ogólnie kwotą ponad złotych („rachunek główny” – zł, „darowizny” - zł, „środki OPP” – zł). Jednak jak przyjrzymy się prognozom oraz wydatkom (stałym, planowanym) sytuacja staje się mniej optymistyczna. Koszty stałe Federacji (utrzymanie Biura – zł rocznie, realizacja przedsięwzięć poza „ustawą represyjną” - zł rocznie) wydatkowane były z rachunku głównego, na który składają się w zdecydowanej większości składki organizacji zrzeszonych w Federacji. Do końca sierpnia 2020 wpłynęło około 28 % zobowiązań (składek członkowskich). Organizacje zrzeszone powinny dokonać oceny, czy i w jakiej wysokości zalegają w zobowiązaniach wobec Federacji. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie będziemy zmuszeni środki przeznaczone na działania celowe np. „ustawa represyjna” kierować na zabezpieczenie kosztów stałych i planowanych. Informacja finansowa z – załącznik nr 4. Ad. 3 – Marek Meszyński przedstawił inicjatywę „pograniczników” w zakresie upublicznienia problematyki „ustawy represyjnej” również w wymiarze międzynarodowym. Temu służą spotkania środowisk mundurowych w ramach „alertów granicznych”. Kolejne takie spotkanie wyznaczono na dzień 26 września 2020 roku w Cieszynie. To przedsięwzięcie miało odbyć się w kwietniu 2020 r., ale ze względu na pandemię zostało przełożone na jesień. Wydarzenie to objęła Patronatem Honorowym Burmistrz Miasta Cieszyna Pani Gabriela Staszkiewicz, która wspiera inicjatywy obywatelskie. Dla przeprowadzenia zgromadzenia powołano komitet organizacyjny z udziałem emerytów mundurowych: opracowano scenariusz imprezy, uzyskano zezwolenia (zgromadzenie stacjonarne, do 150 osób, maseczki, odstęp 1,5 m). Zgromadzenie zaplanowano przeprowadzić w godzinach 13:00 – 17:00. W trakcie zgromadzenia przewidywane są wystąpienia gości (krajowych i zagranicznych), przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Federacji oraz współpracujących organizacji pozarządowych. Podsumowaniem będzie odczytanie „APELU” w sprawie ustawy represyjnej. Organizatorzy przewidują na zakończenie imprezy poczęstunek „grochówkę wojskową”. Przeprowadzenie przedsięwzięcia łączy się z wydatkami (afisze, plakaty, nagłośnienie, podest, konsumpcja). Organizatorzy apelują do organizacji zrzeszonych o możliwe wsparcie finansowe oraz poinformowanie swoich członków o tym przedsięwzięciu. Na koncie organizatorów jest zł, potrzeba łącznie około zł. Informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie Federacji. Ad. 4 – Janusz Kwiecień przedstawiając możliwość pozyskania środków finansowych poinformował, że KZEiR SW korzystając z programu „tarcza covidowa - dla organizacji pozarządowych” skorzystał z takiej możliwości. Udzielona pożyczka może być umorzona po okresie 3 miesięcy przy zachowaniu warunków takich jak: nieprzerwana działalność organizacji oraz wpis w KRS. W przypadku KZEiR SW pieniądze po kilku dniach były już na koncie po złożeniu wniosku w Urzędzie Pracy. Dokumenty można wypełnić elektronicznie korzystając z gotowych wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Pracy. Wymagana jest zgoda właściwego organu organizacji. W przypadku Federacji jest to Uchwała Zarządu Federacji. Przewodniczący obrad przedstawił uczestnikom posiedzenia projekt uchwały. Uczestnicy posiedzenia nie zgłosili uwag. Projekt poddano pod glosowanie. Zarząd FSSM RP przyjął jednogłośnie (za - 16 głosów) Uchwałę Nr 4/III/2020 – załącznik nr 5. Ad. 5 - „Zawieszenie działalności SEiRP w strukturach FSSM RP” Adam Miksiewicz – po zapoznaniu się z dostępnymi w sieci internetowej informacjami (brak dostępu do oryginału uchwały ZG SEiRP) uważa, że SEiRP nie mógł podjąć decyzji „o samo zawieszeniu”, gdyż takiej formy nie przewidują statuty SEiRP i FSSM RP. Leszek Szreder – sytuacja wymaga jak najszybszego rozwiązania. SGP pismem zwróciło się do Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy oraz Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, aby w możliwie jak najszybszym czasie „usiedli do stołu” celem wyjaśnienia nieporozumień. Stowarzyszenie Generałów Policji deklaruje, że może być mediatorem. Marian Kasiński – przypomniał obrady III Kongresu Federacji w Soczewce podczas którego miały zapaść „uzgodnienia”, że Federacja nie podejmie działalności gospodarczej, która byłaby szkodliwa dla SEiRP. Przekonywał, że jak najszybciej powinniśmy się dogadać, gdyż Federacja bez organizacji byłych policjantów nic nie będzie znaczyć, a przynajmniej jej siła oddziaływania bardzo się zmniejszy. Zgłosił 2 wnioski o: 1) powołanie Komisji Mediacyjnej, która przeprowadzi wyjaśnienie przyczyn konfliktu oraz wypracuje drogę do załagodzenia konfliktu, 2) wstrzymanie prac nad podjecie działalności gospodarczej przez Federację. Henryk Budzyński – ZŻWP podobnie jak SEiRP posiada status OPP oraz prowadzi działalność gospodarczą. Uzyskane środki przeznacza na działalność statutową związku. Nigdy nie występowali, aby ograniczyć możliwości działania Federacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Nie możemy godzić się na „szantaż” ze strony którejkolwiek z organizacji, aby ograniczać możliwości działania Federacji. Był uczestnikiem III Kongresu, przewodniczył Komisji Statutowej, która przygotowała zmiany statutowe uchwalone przez Delegatów. Kilka głosów przeciwnych, które padały ze strony niektórych delegatów SEiRP nie może być wyznacznikiem dla pozostałych organizacji. Przedstawiona w dniu dzisiejszym informacja finansowa dobitnie wskazuje, ze Federacja musi znaleźć „własne” źródła finansowania, w przeciwnym razie trzeba będzie zakończyć jej działalność. Henryk Grobelny – Jestem jednym z najdłużej działającym członkiem SEiRP. Organizacja ta przechodziła wzloty i upadki. Zawsze jednak osoby nią kierujące starały się działać tak, aby dobro wspólne było ważniejsze od indywidualnych interesów. Uważam, że powstały konflikt ma podłoże ambicjonalne. Zwracam się do aktualnego Prezesa SEiRP Antoniego Dudy jak również do byłego Prezesa SEiRP Zdzisława Czarneckiego. Panowie nie zaprzepaśćcie dorobku poprzednich pokoleń. Faktem nie podlegającym dyskusji jest to, że w chwili obecnej „marką” wśród organizacji mundurowych jest FEDERACJA. Tylko ona jest rozpoznawalna w życiu publicznym. To z opinią Federacji liczą się politycy i liderzy innych organizacji pozarządowych. Alicja Gołaszewska – Największa liczba „represjonowanych” jest właśnie w SEiRP. Organizacja ta przez dwa lat nic nie zrobiła dla obrony osób pokrzywdzonych ustawą represyjną. To Federacja od początku stała na czele walki ze skutkami tej haniebnej ustawy. SEiRP wspierał często finansowo Federację (koszty manifestacji pod Sejmem, druk ulotek itp). Brak wsparcia organizacyjnego, w szczególności wsparcia finansowego był przyczyna dla której zmieniliśmy Statut FSSM RP (działalność gospodarcza, status OPP). Nie zgadzam się z jakimkolwiek ograniczeniem w tym zakresie uprawnień dla Federacji. Janusz Kwiecień - byłem na wielu spotkaniach organizowanych przez podstawowe struktury SEiRP, które często odbywały się bez udziału przedstawicieli władz SEiRP. Bardzo często padały tam gorzkie słowa pod adresem władz SEiRP. Podkreślano natomiast, ze broni ich (godność, honor) tylko FSSM RP i nie chodziło tylko o ustawę represyjną. Izabella Jaros – na wstępie wystąpienia zaznaczyła, ze to nie ona tutaj dzisiaj powinna wyjaśniać sprawę „zawieszenia SEiRP w strukturach FSSM” tylko Prezes ZG SEiRP Antoni Duda. Zobowiązał siebie do reprezentowania SEiRP na posiedzeniach władz Federacji Uchwałą nr 22/III/2020 SEiRP z Zapewne większość członków władz Federacji nie zna treści opisanej wyżej „uchwały”. Ona sama otrzymała ją dopiero pod koniec sierpnia 2020 r., gdyż się o nią upomniała. Według jej opinii członkowie Zarządu Głównego SEiRP zostali wmanewrowani. Świadczą o tym następujące fakty: została wprowadzona do obrad Zarządu Głównego SEiRP w Płońsku tuż przed ich zakończeniem. Nie dopuszczono do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji. Przedstawiono członkom Zarządu Głównego jako wypracowane stanowisko Prezydium ZG. Stanowisko zaprezentowane członkom ZG zostało podjęte na wątpliwej podstawie prawnej. Najważniejszy jest fakt, ze zarówno Statut SEiRP jak Statut FSSM RP nie przewidują stanu „zawieszenia”. W Federacji można być członkiem i działać zgodnie z postanowieniami Statutu i jej władz lub opuścić Federację, jeżeli nie zgadzamy z jej działaniami. W Jej ocenie Uchwała 22 nie ma mocy prawnej, jest prawnie nie skuteczna, podjęta bez podstawy prawnej. Swoje stanowisko zawarła w wystąpieniu które przekazała do wiadomości Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Oddziałom Wojewódzkim i Okręgowym SEiRP. Zarząd SEiRP w Kielcach złożył protest przeciwko działaniom ZG SEiRP zmierzającym do rozbijania Federacji. Zdzisław Czarnecki – Jestem przekonany, że działania podjęte przez Prezydium ZG SEiRP ma kilka aspektów: - podłoże finansowe (kurczą się środki finansowe Stowarzyszenia zgromadzone przez poprzedni Zarząd Główny, utrata prowizji z ubezpieczenia „SEiRP 2016” – ponad zl rocznie, nie trafny dobór ubezpieczyciela), - wzrost roli FSSM RP w środowisku mundurowym, co nie jest na rękę nie tylko politykom, ale również części przedstawicielom naszego środowiska, bezpośrednio lub pośrednio związanym z aktualnie „rządzącym konglomeratem”. FSSM RP nie powinna dać się wciągnąć w wewnętrzne rozgrywki organizacji zrzeszonych. Struktury organizacyjne SEiRP powinny same rozwiązać „problem” jaki przygotowało ich własne Prezydium ZG. Składam wniosek o zwrócenie się do struktur organizacyjnych SEiRP z apelem aby „struktury SEiRP dokonały oceny Uchwały nr 22 zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym”. Dajmy im szansę na samodzielne wyjaśnienie i naprawienie zaistniałej sytuacji. Prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski Mariana Kasińskiego, 1) powołanie Komisji Mediacyjnej, która przeprowadzi wyjaśnienie przyczyn konfliktu oraz wypracuje drogę do jego załagodzenia. Za wnioskiem – 1 głos, przeciw – 12 głosów, wstrzymało się – 2 głosy, 2) wstrzymanie prac nad podjęciem działalności gospodarczej przez Federację. Za wnioskiem – 1 głos, przeciw – 14 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Wnioski zostały odrzucone. Prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie swój wniosek w sprawie skierowania: „Apel FSSM RP do struktur organizacyjnych SEiRP o dokonanie oceny Uchwały 22 ZG SEiRP z zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym” - załącznik nr 6 (treść Apelu w opracowaniu). Za wnioskiem głosowało: – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 1 głos. Ad. 7 „Powołanie komisji ds. OPP. Henryk Budzyński – Federacja w 2020 r. włączyła się do rodziny organizacji (fundacje, związki, stowarzyszenia) posiadających status organizacji pożytku publicznego. Jak wiemy z przedstawionej informacji finansowej pozyskała w bieżącym roku ponad zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą środki te maja być wykorzystane w podziale: - 50% na pomoc osobom potrzebującym, - 50% na działalność organizacyjna FSSM RP. W trakcie przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu zaproponowali, aby Zespół ds. OPP składał się z 3 osób i wytypowano do niego Alicje Gołaszewską, Henryka Budzyńskiego oraz Tomasza Waleriańskiego. Propozycje składu Zespołu ds, OPP poddano pod głosowanie. Zarząd Federacji (za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) Uchwałą nr 5/III/2020 powołał „Zespół ds. OPP” - załącznik nr 7. Ad. 8 - „Przygotowanie Nadzwyczajnego Kongresu Federacji” Zdzisław Czarnecki - istnieją co najmniej dwie przesłanki do zwołania w połowie kadencji władz Federacji Kongresu Nadzwyczajnego: 1) zmiany w Statucie FSSM RP (doprecyzowanie przedstawicielstwa Federacji, funkcjonowanie zdalne, organizacja struktur terenowych (zespoły, komisje). 2) ocena dotychczasowej działalności i aktualizacja Uchwały Programowej. Józef Flis – Zdecydowanie popiera przeprowadzenie Nadzwyczajnego Kongresu Federacji. Jednakże jego obawy dotyczą planowanych zmian statutowych. Jest za ich merytorycznym przygotowaniem. Kongres powinien być formalnością w przyjęciu zaproponowanych zmian w Statucie. Proponowane zmiany należy przygotować wraz z uzasadnieniem (komisja Statutowa), następnie przesłać do zaopiniowania w organizacjach zrzeszonych. Doświadczenie wskazuje, że jest to niejednokrotnie proces dłuższy niż zakładamy, ale na pewno skuteczny. W trakcie dyskusji uzgodniono powołanie Zespołu Statutowego w składzie: Jan Pyrcak, Adam Miksiewicz, Henryk Grobelny i Monika Kazula. Zarząd Federacji głosując: (za - 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) podjął Uchwałę nr 6/III/2020 o powołaniu zespołu statutowego – załącznik nr 8. Ad. 9. -” podjęcie działalności gospodarczej przez FSSM RP” Henryk Budzyński – przypomniał członkom Zarządu Federacji. Podczas lutowego posiedzenia Zarządu Federacji uzgodniono, że członkowie ZF przygotują propozycje, jak powinniśmy realizować działalność gospodarczą na następne posiedzenie Zarządu (czerwiec 2020). Do chwili obecnej takich propozycji od członków ZF nie otrzymaliśmy, a koronawirus utrudnił funkcjonowanie nam wszystkich powodując, odwołanie czerwcowego posiedzenia Zarządu Federacji. Jak przedstawiono podczas lutowego posiedzenia Federacja może prowadzić działalność gospodarczą: 1) samodzielnie, 2) poprzez założenie zależnej spółki lub 3) poprzez fundację prowadzącą działalność gospodarczą. Prezydium ZF zobowiązało mnie do przygotowania dokumentów wymaganych przy założeniu spółki, które zostały członkom ZF przekazane wraz z informacją o posiedzeniu. Do podjęcia działalności gospodarczej przez FSSM RP wymagana jest uchwała przyjęta większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Leszek Szreder - Stowarzyszenie Generałów Policji przychyla się do powołania podmiotu gospodarczego w formie „fundacji z działalnością gospodarczą”. Możliwość pozyskiwania darowizn, udział w dofinansowaniach w formie grandów itp. Mamy jednak świadomość, że kontrola nad fundacja jest utrudniona a pozyskiwane przez nią środki bezpośrednio do Federacji nie mogą trafić. Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej przez Federację. Ma to swoje ograniczenia oraz niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa dla całej organizacji. SGP akceptuje wybór jaki podejmie kwalifikowaną większością ZF. Henryk Grobelny – Podjęcie przez Federację działalności gospodarczej w sposób bezpośredni czy też pośredni jest nieuniknione jeżeli chcemy utrzymać działalność na dotychczasowym, podkreślam wysokim, niespotykanym dotychczas w środowisku mundurowych poziomie. Osobiście jestem zwolennikiem założenia zależnej od FSSM spółki. W tym przypadku najważniejszym dokumentem będzie „umowa o powołaniu spółki”. Jest to ważne, gdyż w tym dokumencie, który nie może być szablonowy należy zawrzeć wszystkie uwarunkowania zabezpieczające interesy Federacji. Sam prowadzę działalność gospodarczą z podmiotem zależnym i dobrze wiem, że przejrzyste zapisy pozwalają uniknąć kłopotów. Pamiętajmy ta decyzja obowiązywać będzie następne lata. Nas już prawdopodobnie we władzach Federacji nie będzie. Proponuję, aby tworzenie dokumentów powierzyć wyspecjalizowanej firmie prawniczej lub przynajmniej je z nią konsultować. Wynikiem przeprowadzonej dyskusji jest powierzenie zespołowi w składzie: Henryk Budzyński, Henryk Grobelny, Andrzej Pabianek konsultacji z kancelarią prawniczą w zakresie doprecyzowania dokumentów oraz przedsięwzięć do powołania spółki. Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 15:30. Protokołowała Prowadzący Ewa Grzegorczyk Zdzisław Czarnecki _________________________ Protokół wraz z załącznikami w formacie .pdf Wróć © Copyright 2020 All rights Reserved | Designer&Admin: Marcin Kardasz IT Solutions KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Zwierzyniecka 6 lok. 77 00-719 Warszawa Polityka prywatności | Ograniczenie odpowiedzialności Strategy, design, marketing & support by Napisz do mnie Zadzwoń Mój blog korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej Więcej >>>Privacy & Cookies Policy Spółka „XYZ” z z dnia 28 czerwca 2010 r. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Jan Nowak oświadczeniem, iż na dzień 28 czerwca 2010 r. na godzinę zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXXXX, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał Sprawozdanie z działalności „XYZ” spółki z w 2009 r. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rachunku zysków i strat za rok 2009 r. Podjęcie uchwały w sprawie zysku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki za działalność w 2009 r. Wolne wnioski Zamknięcie Zgromadzenia. Ad 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Pan Jan Nowak i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Na Przewodniczącego wybrano Pana Jerzego Kowalskiego. Ad 2. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. W związku z tym Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał. Ad 3. Wiceprezes Zarządu Pan Paweł Nowicki złożył sprawozdanie z działalności Spółki w 2009 r. oraz przedłożył bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe elementy sprawozdania finansowego za rok 2009. Ad 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 1 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki, bilans za 2009 r., który zamknął się sumą bilansową XXXXXXXXXXXXX zł (słownie: …………………………………………………………………………… tysięcy …………………………………………….. złotych), oraz rachunek zysków i strat za 2009 r., który zamknął się zyskiem netto w wysokości XXXXXXXXX zł (słownie: ……………………………………………..tysiące ………………………………… złotych). W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. W przypadku, gdyby to była jednoosobowa spółka z to uchwała taka mogłaby brzmieć następująco: Uchwała nr 1 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie w osobie jedynego wspólnika Pana Jana Nowaka, posiadającego 100% udziałów w Spółce, postanawia zgodnie z art. 231 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki, bilansu za 2009 r., który zamknął się sumą bilansową XXXXXXXXXX zł (słownie: ………………………………………………. tysięcy …………………………………….. złotych), oraz rachunek zysków i strat za 2009 r., który zamknął się zyskiem netto w wysokości XXXXXX zł (słownie: …………………… tysiące ……………………………………. złotych). …………………………………………. podpis jedynego wspólnika Podział zysku może odbyć się dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania przez organ zatwierdzający. Dodatkowo warto pamiętać, że podział zysku w spółkach, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu, jest możliwy dopiero po wydaniu przez biegłego rewidenta opinii o zbadanym sprawozdaniu (opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniem). Ad 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 2 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk na: – kapitał zapasowy z przeznaczeniem …………………… – kwota XXXXXXXXX zł (słownie: ………………………… tysięcy złotych), – kapitał rezerwowy przeznaczony na ……………………………… – kwota XXXXXXXXX zł (słownie: ………………….. tysięcy złotych), – pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 20 000 zł (słownie: ……………………… tysięcy złotych), – zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota XXXXXXXX zł (słownie: ………………….. tysiące ………………….. złotych), – wypłatę dywidendy – kwota XXXXXXXXXX zł (słownie: ……………………. tysięcy złotych). W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. W przypadku, gdyby to była jednoosobowa spółka z to wtedy analogicznie jak w przypadku zatwierdzenia sprawozdania przez jedynego właściciela, uchwała taka brzmiałaby: Uchwała nr 2 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie w osobie jedynego wspólnika Pana Jana Nowaka, posiadającego 100% udziałów w Spółce, postanawia zgodnie z art. 231 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk na: – kapitał zapasowy z przeznaczeniem …………………… – kwota XXXXXXXXXX zł (słownie: ……………………. tysięcy złotych), – kapitał rezerwowy przeznaczony na …………………… – kwota XXXXXXXXXX zł (słownie: …………………….. tysięcy złotych), – pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota XXXXXXXXX zł (słownie: ………………….. tysięcy złotych), – zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota XXXXXXX zł (słownie: ………… tysiące ……………………… złotych), – wypłatę dywidendy – kwota XXXXXXXXXXXX zł (słownie: …………….. tysięcy złotych). …………………………………………. podpis jedynego wspólnika W przypadku poniesienia przez spółkę z straty, uchwała ta może brzmieć następująco: Uchwała nr 2 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę w kwocie XXXXXXXXX zł pokryć: – z kapitału zapasowego – kwota XXXXXXXXX zł (słownie: …………………. tysięcy złotych), – z kapitału rezerwowego – kwota XXXXXXXXX zł (słownie: …………………… tysięcy złotych), – w latach następnych (z zysków lat przyszłych) – kwota XXXXXXXX zł (słownie: ……………. tysięcy złotych). Ad 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 3 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2008 r. następującym członkom Zarządu: – Panu Jerzemu Kowalskiemu – Panu Pawłowi Nowickiemu – Panu Janowi Nowakowi. W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad 7 i 8. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i złożył do protokołu listę obecności. …………………………………… ………………………………….. Protokolant Przewodniczący Jeżeli umowa spółki z nie stanowi inaczej, mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu (art. 202 Zatem często podczas porządku obrad podejmowana jest również uchwała w sprawie udzielenia mandatu członka Zarządu na kolejny rok. Uchwała nr 4 Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z z siedzibą w Krakowie postanawia przedłużyć mandat członka Zarządu następującym osobom: – Panu Jerzemu Kowalskiemu – Panu Pawłowi Nowickiemu – Panu Janowi Nowakowi. 15 stycznia 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków – zebranie nadzwyczajne zwołane w celu wprowadzenia zmian statutowych i powołania nowych władz Stowarzyszenia. Protokół sprawozdawczy z zebrania Uchwała nr 1 Odwołanie Prezesa Zarządu Uchwała nr 2 Przyjęcie rezygnacji wiceprezesa Uchwała nr 3 Przyjęcie rezygnacji Skarbnika Uchwała nr 4 Odwołanie komisji rewizyjnej Uchwała nr 5 Zmiany w statucie Uchwala nr 6 Powołanie nowego Zarządu Uchwała nr 7 Powołanie nowej Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 8 W sprawie sporządzenia regulaminu prac zarządu 26 lutego 2015 r. Zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 r. protokół sprawozdawczy z zebrania Uchwala nr 9 jednostka MIKRO Uchwała nr 10 przyjecie sprawozdania_finansowego 21 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków protokół sprawozdawczy z zebrania Uchwała nr 11 przyjecie protokołu KR Uchwała nr 12 przyjecie regulaminu KR 05 lipca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków protokół sprawozdawczy z zebrania 30 marca 2016 r. protokół sprawozdawczy Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.

protokół z posiedzenia zarządu wzór